Detectan millones de dólares en Mónaco e Islas Caimán a familiares de Humberto Moreira

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Imagen: elmanana

Según información del “Diario Reforma”, obtuvo los estados de cuenta que constituyen un expediente de la FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mismos que demuestran la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, esposa de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del ex líder del PRI.

Imagen: El mañana

LNR. – Humberto Moreira Valdés, polémico ex Gobernador de Coahuila, tenía cuentas bancarias en el principado de Mónaco y en las Islas Caimán hasta por 62.1 millones de dólares, estas, a nombre de su esposa y su cuñada entre 2013 y 2016, según información manejada por el portal SinEmbargo

De acuerdo con una investigación del periódico Reforma, las pesquisas del Departamento del Tesoro de Estado Unidos que, por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico llevan en contra de Humberto Moreira y su hermano Rubén, el actual Gobernador de Coahuila, revelan una serie de movimientos financieros sospechosos realizados por su cónyuge y su cuñada.

El citado expediente de la Red contra Crímenes Financieros incluye estados de cuenta bancarios que detallan decenas de depósitos de dólares en efectivo desde el “Broadway Bank” de San Antonio, Texas, en el periodo de 2013 a 2016.

Vanessa Guerrero Martínez, aparece como titular de una cuenta en el BNP Paribas Private Bank, sucursal Mónaco, que en octubre de 2015 sumaba 10.8 millones de dólares, y para abril de 2016 registró 16.6 millones de dólares. Los recursos adicionales fueron enviados desde la cuenta de Ricardo Mendoza Reyes del Broadway National Bank de San Antonio, TexasMendoza Reyes es a su vez esposo de Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y de Rubén, el actual Gobernador de Coahuila. Todo queda en familia.

La esposa de Humberto Moreira además ha sido titular de una cuenta en el “CIBC First Caribbean International Bank”, en Islas Caimán, que en febrero de 2013 sumaba 12.1 millones de dólares y que seis meses más tarde llegó a 18.6 millones. Las transferencias por 6.4 millones provenían de otra cuenta en el “Broadway National Bank”, en este caso a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, funcionario del Gobierno de Coahuila.

Por su parte, Cecilia Aguilar, cuñada de Moreira, también tenía cuanta en “CIBC First Caribbean”, con un saldo de 27 millones de dólares, a fines de 2014, después de haber recibido de Mendoza 5.4 millones desde “Broadway National Bank”.

 

 

 

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